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R: Debido a la carencia de una estadística detallada, no puedo confirmar el “l(fā)avado” de la cantidad de dólares americanos cada a?o en este país China que mencionó. Sin embargo, me asiste la certeza para afirmar que el lavado de dinero en China es mucho menor de lo que se dice en el exterior. Por supuesto, la suma tampoco es desde?able.
Debido al control riguroso de divisas, el lavado de dinero actual en China se manifiesta principalmente por la fuga al exterior. Principalmente existen tres modos de lavado de dinero a través de canales financieros. El primero es el contrabando. El segundo es el cambio de precios. En China algunos elementos corruptos, en colusión con compa?ías del exterior, exportan materiales a precios inferiores a los normales y después los importan a precios superiores a los normales, y finalmente depositan el dinero mal habido de la diferencia de precios en cuentas en el exterior. Esta práctica de lavado de dinero es bastante común en muchos países. Y el tercer modo es escaparse del país llevando un gran caudal a guisa de inversión.
China atribuye suma importancia a la lucha contra el lavado de dinero. Desde 2001, para este trabajo se ha constituido una comisión de antilavado de dinero primero en el Banco de China puesto que tiene mayor número de sucursales en ultramar, y luego se han constituido oficinas similares en el Banco Popular de China, el Ministerio de Seguridad Pública, la Administración Estatal de Divisas y otros departamentos oficiales pertinentes. En junio de 2004 se instituyó el Centro Chino de Supervisión y Análisis del Antilavado de Dinero, encargado exclusivamente de analizar de manera centralizada las sumas grandes relacionadas y las actividades de fondos anormales.
En cuanto a la legislación sobre el particular, China ha establecido explícitamente el “crimen de lavado de dinero” en el Código Penal, ha promulgado las Estipulaciones sobre el Antilavado de Dinero de las Instituciones Financieras, los Métodos de Administración de los Informes sobre Sumas Considerables en Renminbi y Pagos y Transacciones Dudosos, los Métodos de Administración de los Informes de las Instituciones Financieras sobre Sumas Considerables y Fondos y Transacciones en Divisas Dudosos, etc., y ha establecido el procedimiento de discernimiento e investigación de clientes y el sistema de conservación de registros de transacción en las instituciones financieras y el sistema de informes de las instituciones financieras sobre sumas considerables y transacciones dudosas. De acuerdo con estos reglamentos legales participarán en el trabajo de antilavado de dinero los bancos con orientación política, bancos comerciales, cooperativas de crédito, cajas postales de ahorros, compa?ías de asuntos financieros, compa?ías de fideicomiso de inversiones y compa?ías de servicio financiero de arrendamientos de China, así como también las instituciones financieras de capital foráneo.
Para la supervisión y administración del antilavado de dinero, el Banco Popular de China ha desplegado inspecciones en el lugar mismo en todo el país. Al cierre de septiembre de 2004 se habían formado causas para la investigación y sanción contra un total de 35 bancos y sucursales y 41 empresas por sus operaciones de liquidación de divisas en violación de los reglamentos. En el mismo periodo los órganos de seguridad pública y departamentos de administración de divisas de todo el país realizaron acciones conjuntas en varias ocasiones para investigar cierto número de casos importantes de sumas considerables y sancionar a los culpables. Estos casos involucran infracciones de la ley y actos de delito tales como operaciones no autorizadas de remesa y cambio de divisas, evasión del control de divisas y arbitraje de cambio, inversión falsa, lavado de dinero mediante juego de envite en ultramar, pedido de préstamos bancarios mediante enga?os y transferencia de activos estatales al exterior.
Debido a las actividades transfronterizas cada vez más frecuentes de los delincuentes, el lavado de dinero se está convirtiendo en un problema internacional. En visto de ello, China ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y también una serie de convenciones internacionales relacionadas con el antilavado de dinero y la oposición a la financiación del terrorismo, y además ha estrechado la colaboración con las organizaciones pertinentes de diversos países. En octubre de 2004, al unirse en condición de miembro fundador al Grupo Eurasiático para Combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, China creó mecanismos de cooperación bilateral por separado con países y regiones de entorno como Rusia, Hong Kong y Macao. Y a principios de 2005, por invitación China se convirtió en observador de la Fuerza de la Tarea de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y del Grupo de Asia y el Pacífico para Combatir el Lavado de Dinero, y espera ser miembro oficiales de ambas organizaciones en 2005.
Hace poco, China inició el procedimiento legislativo para la Ley de Antilavado de Dinero, la cual se espera sea promulgada en 2005. Toda esta serie de acciones se dirigen a tejer una red global contra el lavado de dinero, para no permitir salirse con la suya a las bandas criminales que infringen los intereses del Estado valiéndose de bancos clandestinos y operaciones oscuras.
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PARTE I AGRICULTURA, CAMPO Y CAMPESINADO